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山东烟台:“违约划转两亿捐款引发诉讼案”再起波澜

时间:2020-03-22 20:04:08  来源:民主与法制社  作者:
2020年2月12日,山东省烟台市牟平区人民法院开庭审理了一宗“执行异议案”。此前,在牟平区,因捐赠资金被违约划转,改变捐赠用途,美籍华人常德诉请撤销4290余万元捐赠却连遭败诉。

 2020年2月12日,山东省烟台市牟平区人民法院开庭审理了一宗“执行异议案”。此前,在牟平区,因捐赠资金被违约划转,改变捐赠用途,美籍华人常德诉请撤销4290余万元捐赠却连遭败诉。5H2法治山东网

撤销捐赠之诉

2019年8月29日,本社刊发报道《山东烟台:违约划转两亿捐款引发诉讼》,披露了这起“逼捐”事件——5H2法治山东网

2007年,时值全国集体企业改制,经区政府批复,带领村民脱贫致富的牟平区新牟里村村支书常宗琳等发起承债式收购,受让该村集体企业山东新牟国际集团(以下简称“新牟集团”),常持股51%。次年,常宗琳等成立烟台东润投资发展有限公司(以下简称“东润公司”),受让新牟集团持有的上市公司新潮实业全部股份。5H2法治山东网

2009年,常宗琳病故,生前持有的股权由常德等三名子女继承。次年12月25日,牟平区政府以《会议纪要》形式决定:“根据常宗琳生前嘱托和股东意愿,将改制时享受的奖励股份和一次性付款获得的优惠折成股份的分红成立‘常宗琳福利基金’(以下简称‘福利基金’)”。5H2法治山东网

2011年2月21日,继承人常德出具承诺书,表示将“基于合法有效继承东润公司31%股权工作完成的同时”,将继承股权中的奖励股及优惠股红及该股权转让等收益用于成立福利基金。5H2法治山东网

2013年5月,常德与牟平区宁海街办约定开立共管账户,决定在其退出东润公司时,将捐赠作为福利基金,“由常德之母姜某与宁海街办共同管理”。同月,常德转让了间接持有的新潮实业股票,其中4291.83万元收益被转入共管账户。5H2法治山东网

2014年4月10日,宁海办事处未经知会常德,将上述捐款违约划转给新牟里村委会并向村民直接分发。由于村委会和街办并未履约成立福利基金,2014年5月,常德致函宁海街办,要求解除合同、返还捐款。5H2法治山东网

2015年1月,常德向烟台市中级人民法院提起诉讼,诉请判令返还4291.83万元及相应利息。5H2法治山东网

但从烟台市中院到山东省高级人民法院,常德连遭败诉。 2017年8月,常德向最高人民法院申请再审但再遭驳回。5H2法治山东网

再遭逼捐2800万元

在常德起诉的同时,新牟里村委会也向烟台市中院提起诉讼,要求常再捐2855.14万元,连同389.35万元利息。5H2法治山东网

烟台市中院的一审认为:“村委会起诉要求申请人交付承诺捐赠款项的不足部分,理由正当,证据确凿”,于2017年4月6日作出民事判决,判决常德向村委会支付28551448.94元。5H2法治山东网

常德随即向山东省高院提起上诉。5H2法治山东网

因常德在国外无法及时回国,向该院书面申请延期开庭。2017年12月27日,山东省高院以经传票传唤无正当理由拒不到庭为由,裁定按常德撤回上诉处理。常德向山东省高院申请再审,但被裁定驳回。5H2法治山东网

在常德陷入捐赠诉讼的同时,至今仍是东润公司股东的常德之妹常某德也遭到该公司的排斥。5H2法治山东网

工商登记资料显示,东润公司共有股东32人。其中,常某德持股14.49%,系三名持股最多的自然人股东之一。但常某德称,自成为股东后,东润公司从未通知其参加过股东会,亦未向其汇报财务状况。常某德认为,东润公司违反了《公司法》的明确规定,侵犯了其作为股东的知情权。5H2法治山东网

先后6次向东润公司送达《股东知情权请求函》均未获回应后,常某德于2019年12月27日向牟平区法院提起诉讼,要求东润公司提供全部公司会计账簿等资料供查阅。5H2法治山东网

常某德向记者出具的法官短信显示,该案“因疫情严重”,至今延期。5H2法治山东网

“高度关联案”非常时期开庭

值得关注的是,同处疫情期间,牟平区法院却开庭审理了与此案高度关联的前述“执行异议”案。5H2法治山东网

在“新牟里村诉请常德补捐2280万”一案二审期间,常德将自己名下的烟台瑞蒙达食品有限公司100%股权转让给了李某勇,并进行了股权过户登记。5H2法治山东网

在常德连遭败诉后,李某勇受让的股权被牟平区法院冻结。理由是“该股权虽然登记在李某勇名下,但实际仍然为常德所有”。5H2法治山东网

2019年6月10日,李某勇对法院冻结股权的行为提出“执行异议”。次月,牟平区法院作出执行异议裁定,驳回异议。5H2法治山东网

李某勇随即向牟平区法院提起执行异议之诉。该案中,常德成为法院通知必须参与诉讼的被告或第三人。5H2法治山东网

常德此时身在美国,且未针对此案委托代理人按诉讼程序规定。在未按民事诉讼法规定的方式向其送达诉讼文书前,该案不应开庭。5H2法治山东网

但2020年1月15日,牟平区法院向李某勇“执行异议之诉案”的代理人送达传票,通知该案于2月12日开庭审理。5H2法治山东网

值得注意的是,此前的1月28日,最高法党组召开专题会议暨应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议,会议要求,对开庭等活动原则上推迟,该延期审理的案件依法延期审理,最大限度减少人员出行和聚集,切实维护诉讼参与人、来访群众、法院干警安全和健康。5H2法治山东网

面对“如何给远在美国的常德完成送达?”的询问时,牟平区法院主审法官的回答是,“此前律师已经转告常德了,常德指令拒收法院文书;向烟台市中院调取了一份常德的《送达地址确认书》,法院按照这个地址送达之后,文书退回了”。5H2法治山东网

但常德表示,从未收到诉讼文书,也未授权任何律师应诉该案。5H2法治山东网

据常某德的代理律师证实,其曾和常某德一起前往牟平区法院调取案卷。期间,“李某勇执行异议案”的主审法官曾表示希望代为签收该案诉讼文书,但由于二人未获授权,拒绝了法官的要求。5H2法治山东网

常某德的律师称,始终既未签收,也未查看任何“李某勇执行异议之诉”的法律文书。5H2法治山东网

致函村委会未获正面回应

本社的前述报道引起了广泛关注。2019年9月,山东牟平区委宣传部、宁海街道办事处派员与本社沟通称:“宁海街办在征得基金共管人、常德母亲姜某的同意,并由常德在境内的全权代理人提供配合,将其捐赠的4291.83万元福利基金款划至新牟利村村委会账户,经村民代表会议表决通过,将包括常德在内的35位股东捐赠的共计1.4亿多元福利基金款发放给全体村民”。5H2法治山东网

但记者获得的山东省威海市威海卫公证处公证书显示,常德母亲姜某表示,从未同意将用于成立福利基金的捐款直接向村民分发,并称宁海街办与新牟里村相关负责人作伪证。5H2法治山东网

据该村公示的《关于东润公司投资收益分配情况的说明》和2014年4月的大额资金审批表,实际向村民发放的捐赠款项为1.17亿元。常德则坚称,35名股东合计被划扣款项约1.97亿元,约8000万元捐赠资金去向不明。5H2法治山东网

常德表示从未授权任何人使用其印鉴用于划转捐赠款,且法院调取的划转资金用印与预留印鉴存在肉眼可辨的差异。5H2法治山东网

新牟里村和东润公司对此的解释是,相关款项用于缴纳个人所得税。但当地税务机关称,仅收到858万元常德个税款,没有收到其他股东转股及村民的个人所得税。5H2法治山东网

根据有关法律规定,由企业代持的股票出售所得可以免缴个税。但常德关于免缴个税的行政复议和行政诉讼均告败诉。 记者获得的新牟里村2014年4月大额资金审批表显示,当月,该村曾向东润公司支付往来款2003万元。对这笔款项的用途与流向,新牟里村和东润公司均未能给出解释。5H2法治山东网

记者就前述焦点问题向新牟里村村委会致函求证,但未获正面回应。5H2法治山东网

2020年3月10日,常德兄妹通过代理律师告诉记者,针对当地政府、东润公司相关人员在该案中的涉嫌犯罪行为,以及牟平区法院在疫情防控期间对关联案件开庭,将分别向上级法院和检察、监察机关依法申诉、控告。5H2法治山东网

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